Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Казино Kent

Мы нацелены на обеспечение максимальной безопасности всех наших клиентов и пользователей в Казино Kent, поскольку мы проводим проверку учетных записей наших клиентов на трех уровнях для подтверждения их личности.

Это необходимо для подтверждения правильности данных зарегистрированных пользователей и уверенности в том, что используемые ими средства для депозита не являются краденными или не используются посторонними лицами. Это создает общую основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем разные национальности и происхождение клиентов, применяя соответствующие меры безопасности к методам оплаты и вывода средств.

Kent Casino также активно внедряет меры контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение необходимых ресурсов и проведение процедур KYC.

Мы строго соблюдаем высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC на сайте Казино Kent соответствует следующим требованиям:

  • ЕС: "Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег"
  • ЕС: "Регуляция 2015/847 о предоставлении информации, сопровождающей переводы средств"
  • ЕС: Различные регуляции, вводящие санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров
  • Бельгия: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег"

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет важную роль в борьбе с отмыванием денег и политике KYC. Процесс идентификации базируется на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых должно сопровождаться рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Требование второй фотографии пользователя с его лицом.
  • Пользователи имеют право стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.
  • Важно, чтобы на одном изображении были видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали должны быть четко читаемыми, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.
  • Сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от ситуации.

Список санкционированных лиц и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) - это лица, занимающие выдающиеся общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязано знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

PEP разделяются на следующие категории:

  • Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, правительственных, судебных и военных чиновников, а также руководителей государственных корпораций и представителей политических партий в других странах.
  • Внутренние политически значимые лица - это лица, занимающие важные общественные должности внутри страны.
  • Политически значимые лица международных организаций - это лица, занимающие высокие должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  • Члены семьи и близкие партнеры политически значимых лиц также подпадают под эту категорию.

Информация о политически значимых лицах в базах данных в основном берется с официальных правительственных веб-сайтов и официальных бюллетеней, содержащих законы, указы, инструкции и публичные выступления.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций
  • Европейский союз
  • Министерство финансов США
  • Министерство финансов Соединенного Королевства
  • SECO Швейцарии
  • Австралийские санкции

Списки PEP постоянно обновляются и являются динамическими. Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса в Казино Kent

Для подтверждения адреса наших пользователей мы используем электронные проверки, которые базируются на двух различных базах данных. В случае неудачи электронного теста, пользователь или клиент может выполнить проверку вручную.

Для этой цели необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, который был отправлен на ваш юридический адрес и выдан в последние 3 месяца, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Чтобы ускорить процесс утверждения, убедитесь, что документ имеет четкое разрешение, где видны все четыре угла и текст хорошо читается. Примерами таких документов могут быть счета за электричество, воду, банковские выписки или официальные уведомления, адресованные вам. В случае необходимости, наш сотрудник может провести дополнительные проверки, соответственно ситуации.

Источник средств

Если игрок совершает депозит в размере более пяти тысяч евро, мы производим процесс понимания источника происхождения средств (SOW). Примеры источников средств могут включать владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции или семейное наследие.

Имеет большое значение, чтобы происхождение и законность этих средств были четко документированы и понятны. В случае, если это невозможно, наш сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь вносит данную сумму одним платежом или несколькими транзакциями, суммирующими указанную сумму, учетная запись будет заморожена. Пользователь получит уведомление с инструкциями о прохождении вышеуказанных проверок и предоставления дополнительной информации на нашем веб-сайте.

Казино Kent также запрашивает банковские переводы или информацию о кредитных картах для дополнительного подтверждения личности пользователей и клиентов. Это также предоставляет нам дополнительную информацию о финансовом положении пользователей и клиентов.

Основные документы для первого этапа можно найти на странице настроек на сайте Казино Kent, и каждый пользователь должен предоставить следующую информацию: имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Эти данные будут сохранены и обработаны специальным программным обеспечением, и, при необходимости, сотрудник может провести дополнительные проверки в соответствии с конкретной ситуацией.

 

Оставить отзыв о Кент казино